Probable
responsable de diversos delitos como Defraudación Fiscal, Delincuencia
Organizada entre otros.
Derivado del trabajo de
coordinación entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, (el Servicio de
Administración Tributaria; la Procuraduría Fiscal de la Federación); y la
Procuraduría General de la República (PGR) se cumplimentaron varias órdenes
de aprehensión en la Ciudad de Torreón, Coahuila, contra un empresario por
su presunta responsabilidad en la comisión de Diversos Delitos.
Delitos que son investigados
de manera conjunta por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y la Unidad
Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR.
Asimismo, derivado del
seguimiento llevado a cabo por elementos la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), se pudo dar con el paradero del empresario, a quien
autoridades jurisdiccionales libraron diversas Órdenes de Aprehensión por
los delitos de Defraudación Fiscal Calificada, por solicitar devoluciones de
impuestos con información falsa; Delincuencia Organizada; Operaciones con
recurso de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir y transferir
dentro del territorio nacional recursos con conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita - como lo es la Defraudación
Fiscal- con el propósito de ocultar o pretender ocultar el origen,
localización, destino y propiedad de dichos recursos.
Además, por los
Delitos de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, en sus
modalidades de adquirir y trasferir recursos, dentro del territorio nacional, y
de éste hacia el extranjero; Operaciones con recursos de procedencia ilícita,
en sus modalidades de adquirir y trasferir recursos, dentro del territorio
nacional, y de éste hacia el extranjero y a la inversa (del extranjero a
territorio nacional).
El inculpado entre otras
conductas ilícitas, solicitó indebidamente la devolución de saldos a
favor respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por una cantidad de 26
millones 70 mil 763.60 pesos, por el mes de enero del año dos mil cinco.
Para lo cual, amparó dicho
saldo a favor, con enajenaciones por exportaciones que en realidad no fueron
realizadas en el extranjero; además proporcionado datos falsos y aparentemente
hacer uso de documentos falsos, los cuales no fueron reconocidos por la
contribuyente señalada en el extranjero.
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario